آریا بانو

آخرين مطالب

کشف یک پرونده پولشویی؛ 50 کارت بانکی در اختیار یک نفر! اقتصادي

  بزرگنمايي:

آریا بانو -
کشف یک پرونده پولشویی؛ 50 کارت بانکی در اختیار یک نفر!
k ١.٥
٠
ایسنا / رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت 15 میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.
سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.
وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی 50 کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.
این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.
وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و 15میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.
رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می کردند.
وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت های شرط بندی ، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ 80 میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده اند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آهنگ «آسمونی» تقدیم به طرفداران محسن یگانه

آهنگ «سربلند» را با صدای مرحوم ناصر عبداللهی بشنوید

وزیر آموزش و پرورش به مناظره دعوت شد

علت وقوع نزدیک به نیمی از تصادفات در پایتخت مشخص شد

روایت نماینده مجلس از وجود جریان نفوذ در آموزش و پرورش

باند چکمه زیر پوتین های قانون!

شهیدی که آسمان آمریکارا برای خود تنگ و کوچک میدید

هشدار وزارت بهداشت به کاهش استفاده مردم از ماسک

بازدید شهردار منطقه 7 از پروژه های محلی

معاون استاندار خوزستان: به مرزها مراجعه نکنید

کرونا در هفت ماهگی وضعیت کل کشور را قرمز کرد!

حکایت شهید مدافع حرمی که به وعده‌اش عمل نکرد

وضعیت احتمال ابتلا به کرونا در پاتوق های معتادان

فعالیت‌های کمیته امداد پس از شیوع کرونا

داستانک/ خدا کند مارا هم قبول کنند

حکمت/ اصرار بر گناه چیست؟

ریشه ضرب المثل/ چوبکاری نفرمایید

4گوشه دنیا/ قطع ‌کردن دست ‌و‌ پا برای یک خراش با کاغذ!

شیر عسل خانگی؛ سالم تر سریع تر و کاملا غلیظ

لوبیا سبز شور؛ موثر برای کنترل وزن و سلامت استخوان

غذای اصلی/ شله بریان اصفهان را حتما امتحان کنید

شیرینی با طعم نعنا و شکلات

فالوده شیرازی بدون استفاده از رشته آماده

خوردن کرفس برای چه افرادی واجب است؟

بایدها و نبایدهای "واکسن آنفلوآنزا"

تهرانی‌ها طی دو دهه گذشته چقدر چاق شده‌اند؟

20 مدل جدید برای طراحی ناخن

زیباترین کیف دستی های زنانه با طرح سنتی

6 خاصیت بی‌نظیر روغن استوقودوس برای آرامش زنان

توهمی به نام «تفاهم کامل» در زندگی زناشویی!

ویدئویی نوستالژیک برای دهه شصتی ها با آهنگی خاطره ساز

2 سال حبس، مجازات لایک تصاویر کودک‌ آزاری

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

کارهایی که صبح بعد بیدار شدن نباید انجام داد

وظایف مهم یک زن نسبت به شوهرش در زندگی

آموزش بهترین روش خشک کردن گل طبیعی با تافت

جنین‎ مادر آلوده به کرونا، آنتی‌بادی تولید می‌کند

تولید یک داروی بایوتک برای درمان برخی علائم کرونا

استقلال اگر گربه سیاهش را ببرد، صعود می‌کند

این آپشن‌های باورنکردنی!

چرا سعادتمند دیگر به تلویزیون نمی‌آید؟

با آمدن بیل، تاتنهام چگونه بازی خواهد کرد؟

6 بازیکن در آستانه محرومیت/ الاهلی مقابل استقلال محتاط می‌شود؟

بمب نقل و انتقالاتی اروپا در بندر لیورپول ترکید

تعطیلی یک روزه تمرینات حریف عربستانی استقلال

پرسپولیس مانع طلسم‌شکنی التعاون عربستان با سرمربی جدید

چرا طیبی «شماره 15» تیم فوتسال بنفیکا را انتخاب کرد؟

تعویق المپیک باعث کاهش انگیزه‌ام نشده است

وسوسه دیاباته در سرزمین نفت و دلار!

در انتظار تغییر روند دادگاه CAS به سود ایران